金融案件
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付费后查看全部内容思南农商银行员工挪用1200余万用于网络赌博，父亲告知单位报案
2020年4月至6月，被告人王某利用担任贵州思南农村商业银行股份有限公司（下称思南农商行）文家店支行主办会计的职务之便，用其工号在文家店支行GRBC系统上，采用空存实转的方式挪用单位资金59.35万元。2020年6月，王某又套取单位资金共计1223.84万元，将挪用的资金转入网络赌博平台“玩**娱乐”用于网络赌博。
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付费后查看全部内容挪用单位资金352万对外放贷 邳州农商银行一支行长获刑
经审理查明，自2012年至2015年间，被告人何某超在担任邳州市农村商业银行岔河支行行长期间，利用职务便利分别以韩某等人的名义在邳州市农村商业银行岔河支行办理贷款，款项贷出后全部或大部分由其放贷获利，以获取利息差额，挪用资金数额共计352.9万元。
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付费后查看全部内容信用社员工卷款60万元潜逃 十九年后自首、退赃获刑2年
日前，裁判文书网披露刑事判决书，显示凤冈县一名信用社员工在侵占公司60万元后潜逃19年，直到2020年10月才投案自首。
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付费后查看全部内容沅江农商银行一支行长挪用127万元 投案自首获刑1年半
经审理查明，被告人周某军原系沅江市农村商业银行漉湖支行行长。2012年3月至2017年6月期间，被告人周某军找到黄某等多人帮忙到信用社办理贷款，口头承诺贷款与上述人员无关，由自己归还，上述人员表示同意。
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付费后查看全部内容怀化鹤城农信联社两员工违法放贷500万，7年后仍未收回
在办理上述两笔贷款过程中，被告人赵某刚时任该分社主任、被告人王某柏时任该分社信贷员，两人未严格履行岗位职责，未对借款用途、保证人的偿还能力、抵押物的真实情况进行严格审查。致使该分社向Z公司发放贷款300万元，向Y公司发放贷款200万元。
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付费后查看全部内容罗山农商银行支行长犯“三宗罪” 获刑2年半
近日，裁判文书网披露法院判决，罗山农商银行一名支行长涉违法放贷等三项罪名，被法院判处有期徒刑2年半。
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付费后查看全部内容农信银资金清算中心技术总监投案自首 华胜天成销售行贿曝光
农信银资金清算中心是为全国农村中小金融机构提供资金清算服务的全国性专业特许清算组织。韩某云于2011年4月开始担任清算中心技术总监兼创新研发部总经理。
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付费后查看全部内容内幕交易涉案8亿元，上海检察机关对首善集团原董事长等提起公诉
记者25日从上海市检察院第三分院获悉，该院日前以涉嫌内幕交易罪对首善财富管理集团有限公司（简称首善集团）原董事长吴某某、原财务部负责人李某、原交易部负责人车某某提起公诉。该案系上海市截至目前涉案金额最大的内幕交易案。
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付费后查看全部内容南京30亿元票据大案公布：两人骗款用于套利、炒股 招商银行员工涉案
判决书显示，2015年，犯罪人员王德某与施某两人合谋，利用王德某实际控制的4家企业相互对开商业承兑汇票以骗取贴现资金。据了解，王德某是4家企业的实际控制人，且租用了两家村镇银行的同业账户。施某是招商银行南京分行票据中心员工，深谙票据业务流程。
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付费后查看全部内容承兑汇票业务“借鸡生蛋”藏猫腻 中介串通行长挪用村镇银行亿元资金
日前，裁判文书网披露一起案件。显示宣汉诚民村镇银行在2014年—2015年间被挪用资金1.06亿元，并因此事被多家银行告上法庭，需对外偿付累计1.8亿元。
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付费后查看全部内容夫妻俩骗取平顶山银行220万贷款 双双获刑
宁陵县人民检察院指控：2017年3月份，被告人武某、李某某夫妇以向(002770)公司备货为名，在平顶山银行商丘分行贷款220万元，该笔贷款除了支付科迪乳业公司2.3万元货款以外，剩余部分全部由武某用来归还了个人欠款或用于其他花费。
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付费后查看全部内容银行员工办存款手误多打一个“0” 储户反称：钱就是我的
裁判文书网披露一则消息显示，在临沭县有一名储户在银行存款3千元，却因为银行员工误操作多打一个“0”，之后储户将银行告上法庭，原因竟然是：我存的本来就是3万，要让银行将钱还回来。
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